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asiagame 第一届董事会第四次聚会决议通告

asiagame 第一届董事会第四次聚会决议通告

  • 分类:公司新闻
  • 作者:
  • 泉源:
  • 宣布时间:2015-11-17
  • 会见量:0

【提要形貌】本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。

asiagame 第一届董事会第四次聚会决议通告

【提要形貌】本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。

  • 分类:公司新闻
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  • 宣布时间:2015-11-17
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通告编号:2015-002  证券代码:833819  证券简称:asiagame生物  主理券商:西南证券        

  本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。

一、聚会召开情形

  asiagame(以下简称“公司”)第一届董事会第四次聚会于2015 年11 月12 日在公司聚会室召开,本次聚会已于2015年11月2日书面通知列位董事 >刍嵊啥鲁そ滴爸鞒,应出席董事5人,现实出席董事5人,切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事聚会事规则》的有关划定。

二、议案审议情形

  本次董事会以现场投票表决的方法审议通过以下事项:

  1.《关于公司股票刊行计划的议案》 ;

  因出席董事会的无关联董事人数缺乏3人,凭证《公司章程》该议案提交股东大会审议 ;

  2.《关于本次股票刊行的股份认购协议的议案》 ;

  因出席董事会的无关联董事人数缺乏3人,凭证《公司章程》该议案提交股东大会审议 ;

  3.审议通过《关于修订公司章程的议案》,并提请 2015 年第二次暂时股东大会审议 ;

  表决情形:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

  4.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权治理股票刊行及挂牌做市相关详细事宜的议案》,并提请 2015年第二次暂时股东大会审议 ;

  表决情形:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

  5.审议通过《关于赞成公司股票接纳做市转让方法的议案》,并提请 2015年第二次暂时股东大会审议 ;

  表决情形:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

  6.审议通过《关于购置产品挂号证、产品商标等无形资产的议案》 ;

  表决情形:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

  7.审议通过《关于召开2015 年第2 次暂时股东大会的议案》。

  因本次股票刊行计划涉及公司控股股东华邦生命康健股份有限公司(以下简称“华邦康健”)董事、监事及全资子公司等关联方,华邦康健需凭证《深圳证券生意所股票上市规则》等划定推行响应的关联生意审批程序,故公司2015 年第2次暂时股东大会召开时间将另行通知。

  表决情形:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

  经与会董事签字确认的《asiagame第一届董事会第四次聚会决议》 ;

  特此通告!

      asiagame

      董事会

      2015年11月16日

 

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